（原标题：凤凰光学股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会会议辛勤）

凤凰光学股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会会议辛勤

会议称号：凤凰光学股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会 会议召开形势：现场+收罗 会议时代：2024年11月22日13点30分（现场），2024年11月22日上昼9:15至下昼15:00（收罗） 会议处所：江西省上饶市凤凰西通衢197号本公司四楼会议室 会议主合手东说念主：公司董事 会议法律见证：上海市方达讼师事务所

会议议程： 1. 大会主合手东说念主文牍鼓吹大会会议运转，先容参会鼓吹情况及列席会议东说念主员情况 2. 推荐监票东说念主和计票东说念主 3. 宣读并逐项审议各项议案： - 非积贮投票议案 - 审议《对于为子公司凤凰新动力提供担保的议案》 - 审议《对于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》 4. 现场鼓吹及鼓吹代表发问 5. 现场会议议案表决 6. 文牍现场表决成果 7. 见证讼师宣读法律见解书 8. 董事在会议纪录及方案上署名 9. 文牍现场会议完毕

会议应知： 1. 会议由公司董事会照章召集。 2. 本次鼓吹大会选择现场和收罗投票相齐集的形势。 3. 本次会议的出席东说念主员为2024年11月15日下昼上海证券走动所走动完毕后，在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的本公司鼓吹或其托福代理东说念主；本公司董事、监事和高档处治东说念主员；见证讼师。 4. 本次会议设文告处，具体负责大会相关身手方面的事宜。

表决形势： 1. 出席这次会议的鼓吹偏激代表以其所代表的有表决权股份数额欺诈表决权，每一股份享有一票表决权。 2. 本次鼓吹大会提供现场投票和收罗投票两种投票表决形势，归拢股份只可聘任现场投票或收罗投票中的一种表决形势，不行肖似投票。 3. 本次现场会议继承记名形势投票表决。 4. 出席本次现场会议的鼓吹偏激代理东说念主，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该鼓吹或鼓吹代理东说念主自动毁灭表决权力，其所合手有的表决权在统计表决成果时作弃权处理。

要乞降注意事项： 1. 鼓吹或鼓吹代理东说念主条款发言，请于开会前15分钟向大会文告处登记，并填写“鼓吹大会发言肯求表”，写明发言主题及主要实质，由大会文告处按合手股数规则安排发言。 2. 鼓吹发言实质应围绕本次鼓吹大会的相关议案推崇不雅点和建议。 3. 除触及公司生意奥密不行在鼓吹大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务正经、负责地恢复鼓吹提议的问题。 4. 进行鼓吹大会表决时，鼓吹不得进行大会发言。 5. 大会召开技术，对于侵扰鼓吹大会秩序、侵犯其他鼓吹正当权益的活动，公司有权选择必要交替赐与制止。

议案一：对于为子公司凤凰新动力提供担保的议案 1. 担保基本情况：为保证子公司凤凰新动力分娩遐想需要，公司拟为凤凰新动力向金融机构肯求2500万元银行贷款授信提供担保，担保金额以公司所合手凤凰新动力股份比例为上限承担1233.855万元担保。 2. 被担保东说念主基本情况：凤凰新动力（惠州）有限公司，谐和社会信用代码：91441303572413783T，注册资金：7,800.76万元，法定代表东说念主：王俊。 3. 拟签署担保条约的主要实质：保证形势为连带职守保证，担保限制包括担保金额、用度、补偿金、毁伤抵偿金偏激他通盘移交款项。 4. 担保的必要性和合感性：本次担保系公司为下属子公司凤凰新动力与金融机构建设轮廓授信关系提供连带职守保证，凤凰新动力以开导金钱和应收账款提供了反担保，担保风险总体可控。 5. 累计对外担保数目及过时担保的数目：斥逐2024年11月7日,公司累计对外担保总数17,450万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净金钱的比例为39.86%，公司无过时担保。

议案二：对于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 1. 担保基本情况：为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）分娩遐想需要，公司控股鼓吹中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《最高额保证合同》，海康集团为凤凰科技向财务公司肯求3亿元流动资金贷款提供连带职守保证担保，海康集团按其所合手公司股份比例承担14,148万元担保，公司拟就前述担保额度为上限向海康集团提供反担保。 2. 被担保东说念主基本情况：江西凤凰光学科技有限公司，谐和社会信用代码：913611007697724480，注册成本：13,488.01万元，法定代表东说念主：高波。 3. 保证东说念主基本情况：中电海康集团有限公司，谐和社会信用代码：9133000014306073XD，注册成本：84,500万元东说念主民币，法定代表东说念主：陈宗年。 4. 拟签署反担保条约的主要实质：保证形势为连带职守保证，反担保限制包括担保金额、用度、补偿金、毁伤抵偿金偏激他通盘移交款项。 5. 累计对外担保数目及过时担保的数目：斥逐本公告日,公司累计对外担保总数17,450万元凯发·k8国际app官网，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净金钱的比例为39.86%，公司无过时担保。

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